165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Дюковская, дом 21-А.

8 (818-36) 6-21-63 agrofirma.velskaya@yandex.ru

Устав

УТВЕРЖДЕН:
Министерством имущественных
отношений Архангельской области
Распоряжение от 20 июля 2015 года №995-р

Устав
акционерного общества «Агрофирма «Вельская»
(новая редакция)

Архангельская область
г. Вельск
2015 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Акционерное общество «Агрофирма «Вельская», в дальнейшем именуемое «общество» является непубличным акционерным обществом.
1.2. Общество является юридическим лицом, действует на основании устава и законодательства Российской Федерации.
1.3. Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его государственной регистрации в установленном федеральными законами порядке.
1.4. Учредителем общества является субъект Российской Федерации Архангельская область в лице министерства имущественных отношений Архангельской области (в дальнейшем именуемое «министерство»).
1.5. Общество создано путем преобразования государственного унитарного предприятия Архангельской области «Агрофирма «Вельская» и является правопреемником этого унитарного предприятия по всем его правам и обязательствам в соответствии с передаточным актом со всеми изменениями в составе и стоимости имущественного комплекса унитарного предприятия, произошедшими после принятия решения об условиях приватизации имущественного комплекса этого унитарного предприятия.

2. ФИРМЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ И МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ ОБЩЕСТВА.
Полное: Акционерное общество «Агрофирма «Вельская».
Сокращенное: АО «Агрофирма «Вельская».
2.2. Место нахождения общества:  Архангельская область, Вельский район.
Юридический адрес: 165150, Архангельская область, Вельский район, деревня Дюковская, дом 21-А.

3. ЦЕЛЬ И ПРЕДМЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.
3.1. Целью общества является извлечение прибыли.
3.2. Общество имеет гражданские права и несет гражданские обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными законами.
3.3. Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется федеральными законами, общество может заниматься только на основании специального разрешения (лицензии).
3.4. Предметом деятельности общества является:
—    разведение крупного рогатого скота;
—    выращивание и реализация племенных животных;
—    выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур;
—    овощеводство;
—    лесозаготовка для сельскохозяйственных нужд;
—    добыча торфа для сельскохозяйственных нужд;
—    производство мяса и мясопродуктов;
—    производство пиломатериалов для собственных нужд предприятия;
—    производство столярных изделий для собственных нужд предприятия;
—    производство и передача тепловой энергии;
—    производство строительно-монтажных и ремонтно-строительных работ на собственных объектах  предприятия;
—    предоставление услуг по эксплуатации мелиоративных систем;
—    техническое обслуживание, ремонт автотранспортных средств сельскохозяйственного назначения;
—    оптовая торговля сельскохозяйственным сырьем и живыми животными;
—    оптовая торговля мясом, включая субпродукты;
—    оптовая торговля молочными продуктами;
—    розничная торговля сельскохозяйственными продуктами;
—    предоставление платных сельскохозяйственных услуг населению;
—    разведение лошадей и племенных лошадей;
—    организация и проведение спортивных мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или любителей;
—    деятельность по содействию и подготовке спортивных мероприятий;
—    деятельность спортивных школ;
—    деятельность конюшен скаковых и беговых лошадей;
—    деятельность школ верховой езды;
—    деятельность организаторов выставок, ярмарок и конгрессов;
—    деятельность автомобильного грузового транспорта;
—    осуществление иных видов деятельности, не запрещенных действующим законодательством.

4. ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА.
4.1. Общество является юридическим лицом и имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе. Общество может от своего имени приобретать и осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
4.2. Общество вправе в установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
4.3. Общество вправе иметь круглую печать, содержащую его полное фирменное наименование на русском языке и указание на место его нахождения. В печати может быть также указано фирменное наименование общества на любом иностранном языке или языке народов Российской Федерации.
4.4. Общество вправе иметь штампы и бланки со своим наименованием, собственную эмблему, а также зарегистрированный в установленном порядке товарный знак и другие средства визуальной идентификации.
4.5.Общество может осуществлять все виды внешнеэкономической деятельности.
4.6. Общество может участвовать и создавать на территории Российской Федерации и за ее пределами коммерческие организации.
4.7. Общество может на добровольных началах объединяться в союзы, ассоциации, а также быть членом других некоммерческих организаций, как на территории Российской Федерации, так и за ее пределами.
4.8. Общество обязано обеспечить ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ОБЩЕСТВА
5.1. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом.
5.2. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.
5.3. Государство и его органы не несут ответственности по обязательствам общества, равно как и общество не отвечает по обязательствам государства и его органов.

6. ФИЛИАЛЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА
6.1. Общество может создавать филиалы и открывать представительства на территории Российской Федерации и за ее пределами.
6.2. Филиалы и представительства осуществляют деятельность от имени общества, которое несет ответственность за их деятельность.
6.3. Филиалы и представительства не являются юридическими лицами, наделяются обществом имуществом и действуют в соответствии с положением о них. Имущество филиалов и представительств учитывается на их отдельном балансе и на балансе общества.
6.4. Руководители филиалов и представительств действуют на основании доверенности, выданной обществом.
6.5. Общество не имеет филиалов и представительств.

7. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
Размещенные  и объявленные акции общества.
7.1. Уставный капитал общества составляет 191 974 000 (сто девяносто один миллион девятьсот семьдесят четыре тысячи) рублей. Он составляется из 191 974 (ста девяноста одной тысячи  девятисот семидесяти четырех) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью  1000 (одна тысяча) рублей (размещенных акций).
7.2. Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям 100 000 (сто тысяч) штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) рублей  (объявленные акции).
Объявленные акции после их размещения предоставляют те же права, что и размещенные обыкновенные акции общества.

Увеличение уставного капитала
7.3. Уставный капитал общества может быть увеличен путем увеличения номинальной стоимости акций или размещения дополнительных акций.
7.4. Решение об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций и путем размещения дополнительных акций принимается общим собранием акционеров.
7.5. При увеличении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.

Уменьшение уставного капитала
7.6. Уставный капитал общества может быть уменьшен путем уменьшения номинальной стоимости акций или сокращения их общего количества, в том числе путем приобретения части акций.
7.7. Уставный капитал может быть уменьшен путем приобретения части акций общества по решению  общего  собрания  акционеров  об  уменьшении  уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций общества в целях сокращения их общего количества.
7.8. Уставный капитал должен быть уменьшен на основании решения общего собрания об уменьшении уставного капитала путем погашения акций, поступивших в распоряжение общества, в следующих случаях:
— если акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72  ФЗ «Об акционерных обществах», не были реализованы в течение одного года с даты их приобретения;
— если выкупленные обществом по требованию акционеров акции не были реализованы в течение одного года со дня перехода права собственности на них к Обществу.
7.9. Уставный капитал общества уменьшается также путем погашения части акций на основании решения общего собрания акционеров о реорганизации общества в форме выделения, если таким решением предусматривается конвертация акций общества в акции создаваемого общества.
7.10. В течение трех рабочих дней после принятия обществом решения об уменьшении его уставного капитала оно обязано сообщить о таком решении в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, и дважды с периодичностью один раз в месяц поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление об уменьшении его уставного капитала.
7.12. При уменьшении уставного капитала общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными федеральными законами.
Чистые активы
7.13. Стоимость чистых активов общества оценивается по данным бухгалтерского учета в порядке, установленном нормативно-правовыми актами Российской Федерации.
7.14. Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала, совет директоров общества при подготовке к годовому общему собранию акционеров обязан включить в состав годового отчета общества раздел о состоянии его чистых активов.
7.15. Если стоимость чистых активов общества останется меньше его уставного капитала по окончании финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, в том числе в случае, предусмотренном пунктом 7.16. настоящего Устава, общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания соответствующего финансового года обязано принять одно из следующих решений:
—  об уменьшении уставного капитала общества до величины, не превышающей стоимости его чистых активов;
—  о ликвидации общества.
7.16. Если стоимость чистых активов общества окажется меньше его уставного капитала более чем на 25 процентов по окончании трех, шести, девяти или двенадцати месяцев финансового года, следующего за вторым финансовым годом или каждым последующим финансовым годом, по окончании которых стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала, общество дважды с периодичностью один раз в месяц обязано поместить в средствах массовой информации, в которых опубликовываются данные о государственной регистрации юридических лиц, уведомление о снижении стоимости чистых активов общества.
7.17.Если по окончании второго финансового года или каждого последующего финансового года стоимость чистых активов общества окажется меньше величины минимального уставного капитала, указанной в статье 26 ФЗ «Об акционерных обществах», общество не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года обязано принять решение о своей ликвидации.
7.18. Если в течение сроков, установленных пунктами 7.15., 7.16. и 7.17. настоящего Устава, общество не исполнит обязанностей, предусмотренных указанными пунктами, кредиторы вправе потребовать от общества досрочного исполнения соответствующих обязательств или при невозможности их досрочного исполнения прекращения обязательств и возмещения связанных с этим убытков, а орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц, либо иные государственные органы или органы местного самоуправления, которым право на предъявление такого требования предоставлено федеральным законом, вправе предъявить в суд требование о ликвидации общества.

8. АКЦИИ ОБЩЕСТВА
Виды акций, размещаемых обществом. Общие права и обязанности акционеров
8.1. Общество вправе размещать обыкновенные акции, а также один или несколько типов привилегированных акций. Номинальная стоимость размещенных привилегированных акций не должна превышать 25 процентов от уставного капитала общества.
8.2. Все акции общества являются именными и выпускаются в бездокументарной форме.
8.3. Акционеры не отвечают по обязательствам общества и несут риск убытков, связанных с его деятельностью, в пределах стоимости принадлежащих им акций.
8.4. Акционеры, не полностью оплатившие акции при их размещении, несут солидарную ответственность по обязательствам общества в пределах неоплаченной части стоимости принадлежащих им акций.
8.5. Акционер обязан:
—   исполнять требования устава общества и решения его органов;
—   оплачивать акции при их размещении в сроки, порядке и способами, предусмотренными законодательством, уставом общества и договором об их размещении;
—   не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности общества;
—   участвовать в принятии корпоративных решений, без которых корпорация не может продолжать свою деятельность в соответствии с законом, если его участие необходимо для принятия таких решений;
—   не совершать действия, заведомо направленные на причинение вреда обществу;
—   не совершать действия (бездействие), которые существенно затрудняют или делают невозможным достижение целей, ради которых создано общество;
—   уведомить общество о факте заключения корпоративного договора (при этом его содержание раскрывать не требуется);
—   своевременно информировать общество об изменении сведений о своем имени или наименовании, месте жительства или месте нахождения;
—   в случаях и порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, принимать разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров общества и самого общества о намерении обратиться с требованиями в суд;
—   осуществлять иные обязанности, предусмотренные законом, уставом, а также решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.
8.6. Лицо, которое приобрело более 30 процентов общего количества обыкновенных акций общества, с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, несет обязанность по приобретению у акционеров — владельцев остальных акций соответствующих категорий (типов) и владельцев эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в такие акции, этих ценных бумаг, в порядке, установленном законодательством.
Лицо, которое в указанном порядке стало владельцем более 95 процентов общего количества обыкновенных акций общества, с учетом акций принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, обязано выкупить принадлежащие иным лицам остальные акции общества и эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в такие акции, по требованию их владельцев, в порядке, установленном законодательством, а в установленных законодательством случаях – также имеет право выкупить указанные ценные бумаги без требования их владельцев.

Обыкновенные акции
8.6. Каждая обыкновенная акция общества имеет одинаковую номинальную стоимость и предоставляет акционеру — ее владельцу одинаковый объем прав.
8.7. Акционеры — владельцы обыкновенных акций общества могут в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, также имеют право на получение дивидендов, а в случае ликвидации общества — право на получение части его имущества.

Голосующие акции.
8.8. Голосующей является акция, предоставляющая ее владельцу право голоса по всем вопросам компетенции общего собрания либо по отдельным вопросам, оговоренным в федеральном законе.
Голосующей по всем вопросам компетенции общего собрания является полностью оплаченная обыкновенная акция, кроме акций, находящихся в распоряжении общества.
8.9. Голосующие акции предоставляют их владельцам право:
— отчуждать принадлежащие им акции без согласия других акционеров и общества;
— принимать участие в голосовании (в том числе заочном) на общем собрании акционеров по всем вопросам его компетенции;
— выдвигать кандидатов в органы общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
— вносить предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
— требовать для ознакомления список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
— в случаях и в порядке, предусмотренных законом и настоящим уставом, получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерской и иной документацией;
— требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров, проверки ревизором финансово-хозяйственной деятельности общества в порядке и на условиях, предусмотренных законом и уставом;
— требовать выкупа обществом всех или части принадлежащих ему акций в случаях, установленных законом;
— преимущественное право приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа);
— преимущественное право приобретения дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, размещаемых посредством закрытой подписки, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им акций этой категории (типа), если они голосовали против или не принимали участия в голосовании по вопросу о размещении посредством закрытой подписки акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции. Указанное право не распространяется на размещение акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, осуществляемое посредством закрытой подписки только среди акционеров, если при этом акционеры имеют возможность приобрести целое число размещаемых акций и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, пропорционально количеству принадлежащих им акций соответствующей категории (типа);
— получать долю чистой прибыли (дивиденды), подлежащую распределению между акционерами в порядке, предусмотренном законом и уставом;
— получать часть имущества общества, оставшегося после ликвидации общества, пропорционально числу имеющихся у него акций;
— получать информацию о деятельности общества и иметь доступ к документам общества в порядке, предусмотренном законом и уставом, и получать их копии за плату;
— получать выписку из реестра владельцев именных ценных бумаг, подтверждающую его права на акции;
— передавать все или часть прав, предоставляемых акцией соответствующей категории, своему представителю на основании доверенности;
— обжаловать решения органов общества, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом;
— требовать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 ГК РФ), возмещения причиненных обществу убытков (ст. 53.1 ГК РФ);
— оспаривать, действуя от имени общества (п. 1 ст. 182 ГК РФ), совершенные им сделки по основаниям, предусмотренным ст. 174 ГК РФ или ФЗ «Об акционерных обществах», и требовать применения последствий их недействительности, а также применения последствий недействительности ничтожных сделок общества;
— заключить с другими акционерами общества договор об осуществлении своих корпоративных прав (корпоративный договор);
— принимать поступившее в общество добровольное или обязательное предложение о приобретении у него принадлежащих ему акций общества, а также эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции общества, а также предложение о выкупе принадлежащих ему указанных ценных бумаг;
— требовать выкупа принадлежащих ему ценных бумаг общества в порядке, установленном Главой ХI.I ФЗ «Об акционерных обществах»;
— направлять в общество добровольное предложение, адресованное акционерам –владельцам акций общества, о приобретении принадлежащих им акций общества;
— осуществлять иные права, предусмотренные законодательством, уставом и решениями общего собрания акционеров, принятыми в соответствии с его компетенцией.

9. РАЗМЕЩЕНИЕ АКЦИЙ И ИНЫХ ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
9.1. Общество вправе осуществлять размещение дополнительных акций и иных эмиссионных ценных бумаг посредством подписки и конвертации. В случае увеличения уставного капитала общества за счет его имущества общество должно осуществлять размещение дополнительных акций посредством распределения их среди акционеров.
9.2. В случае размещения акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, посредством подписки, общество вправе проводить открытую и закрытую подписки.

10. ПРИОБРЕТЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ РАЗМЕЩЕННЫХ АКЦИЙ
10.1. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения части размещенных акций в целях сокращения их общего количества.
10.2. Акции, приобретенные обществом на основании принятого общим собранием акционеров решения об уменьшении уставного капитала общества путем приобретения акций в целях сокращения их общего количества, погашаются при их приобретении.
10.3. Общество вправе приобретать размещенные им акции по решению общего собрания акционеров в соответствии с п. 2. ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах».
10.4. Акции, приобретенные обществом в соответствии с п. 2 ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах», не предоставляют права голоса, они не учитываются при подсчете голосов, по ним не начисляются дивиденды. Такие акции должны быть реализованы по цене не ниже их рыночной стоимости не позднее одного года с даты их приобретения. В противном случае общее собрание акционеров должно принять решение об уменьшении уставного капитала общества путем погашения указанных акций.
10.5. Оплата приобретаемых обществом размещенных им акций осуществляется деньгами, ценными бумагами, другим имуществом, имущественными или иными правами, имеющими денежную оценку.
10.6. При принятии решения о приобретении обществом размещенных им акций общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

11. ДИВИДЕНДЫ
11.1. Источником выплаты дивидендов является прибыль общества после налогообложения (чистая прибыль общества). Чистая прибыль общества определяется по данным бухгалтерской отчетности общества.
11.2. Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года или по результатам финансового года принимать решение (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате (объявлении) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия  и девяти месяцев финансового года может быть принято в течение трех месяцев после окончания соответствующего периода. Решение о выплате (объявлении) дивидендов принимается общим собранием акционеров. Указанным решением должны быть определены размер дивидендов по акциям каждой категории (типа), форма их выплаты, порядок выплаты дивидендов в не денежной форме, дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. При этом решение в части установления даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, принимается только по предложению совета директоров общества.
Размер дивидендов не может быть больше размера дивидендов, рекомендованного советом директоров общества.
11.3. Дата, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение, не может быть установлена ранее 10 дней с даты принятия решения о выплате (объявлении) дивидендов и позднее 20 дней с даты принятия такого решения.
11.4. Срок выплаты дивидендов не должен превышать 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
11.5. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется в безналичном порядке обществом, Регистратором или кредитной организацией.
Выплата дивидендов в денежной форме физическим лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, осуществляется путем почтового перевода денежных средств или при наличии соответствующего заявления указанных лиц путем перечисления денежных средств на их банковские счета, а иным лицам, права которых на акции учитываются в реестре акционеров общества, путем перечисления денежных средств на их банковские счета. Обязанность общества по выплате дивидендов указанным лицам считается исполненной с даты приема переводимых денежных средств организацией федеральной почтовой связи или с даты поступления денежных средств в кредитную организацию, в которой открыт банковский счет лица, имеющего право на получение таких дивидендов.
11.6. При принятии решения (объявлении) о выплате дивидендов общество обязано руководствоваться ограничениями, установленными ФЗ «Об акционерных обществах».

12. РЕЕСТР АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА
12.1. Держателем реестра акционеров общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг (далее Регистратор).
12.2. Общество, поручившее ведение и хранение реестра акционеров общества Регистратору, не освобождается от ответственности за его ведение и хранение.

13. СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ
13.1. Органами управления общества являются:
— общее собрание акционеров;
— совет директоров;
— единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
— в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами общества.
13.2. Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества является ревизионная комиссия (ревизор) общества.
13.3. Совет директоров, Генеральный директор и ревизионная комиссия (ревизор) избираются общим собранием акционеров.
13.4. Счетная комиссия общества не создается.
13.5. Ликвидационная комиссия при добровольной ликвидации общества избирается общим собранием акционеров, при принудительной ликвидации назначается судом (арбитражным судом).

14. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ
14.1. В течение периода нахождения   в   государственной    собственности  100 процентов акций Общества   полномочия высшего органа управления Общества  —  общего  собрания   акционеров  осуществляет  от  имени  субъекта Российской Федерации – Архангельской области   министерство имущественных отношений Архангельской области.
В этот период принимаемые  высшим   органом  управления  Общества  решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров, принимаются министерством единолично и оформляются письменно в соответствии с п.3 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах».  При этом положения Главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и главы 14 «Общее собрание акционеров» настоящего устава, определяющие процедуры подготовки и проведения общего собрания акционеров не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.
Действие данного пункта прекращается с момента внесения в реестр акционеров записи о втором акционере общества. После этого общее собрание акционеров созывается, проводится и принимает решения в соответствии с требованиями, предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах».

Компетенция общего собрания акционеров
14.2. Высшим органом управления общества является общее собрание акционеров.
Решение общего собрания акционеров может быть принято (формы проведения общего собрания акционеров):
— путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров;
— путем заочного голосования (без совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование).
Общество обязано ежегодно проводить годовое общее собрание акционеров в сроки не ранее чем через 2 месяца и не позднее чем через 6 месяцев после окончания финансового года.
На годовом общем собрании акционеров должны решаться вопросы об избрании совета директоров общества, ревизионной комиссии (ревизора) общества, утверждение аудитора общества, вопросы, предусмотренные подпунктом 11 пункта 1 статьи 48 ФЗ «Об акционерных обществах», а также могут решаться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.
14.3. В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-6 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) избрание членов совета директоров общества и досрочное прекращение их полномочий;
5) избрание и досрочное прекращение полномочий единоличного исполнительного органа (Генерального директора);
6) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
7) избрание членов ревизионной комиссии общества (ревизора) и досрочное прекращение их (его) полномочий;
8) утверждение аудитора общества;
9) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
10) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций;
11) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
12) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
14) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
15) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
16) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
17) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 29 и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»;
18) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случае, предусмотренном п. 1 ст. 29 ФЗ «Об акционерных обществах», а также путем приобретения обществом части акций в целях сокращения их общего количества и путем погашения приобретенных и выкупленных обществом акций;
19) утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и убытков общества по результатам финансового года;
20) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
21) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
22) дробление и консолидация акций;
23) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
24) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
25) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
26) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
27) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
28)  утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, в том числе «Положения об общем собрании акционеров», «Положения о совете директоров», «Положения о генеральном директоре», «Положения о ревизионной комиссии (ревизоре)»;
29) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам ревизионной комиссии (ревизору) общества, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
30) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам совета директоров общества, связанных с исполнением ими функций членов совета директоров, установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
31) принятие решения о возмещении за счет средств общества расходов по подготовке и проведению внеочередного собрания акционеров на основании решения суда;
32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
33) принятие решения о проверке ревизионной комиссией (ревизором) финансово-хозяйственной деятельности общества;
34) определение цены (денежной оценки) имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случаях, установленных действующим законодательством РФ;
35) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
36) решение иных вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах».
14.4. Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и уставом общества к его компетенции.
14.5. Общее собрание не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.
14.6. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение совету директоров общества, за исключением вопросов, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»
14.7. На общем собрании акционеров председательствует председатель совета директоров, а в случае его отсутствия – один из членов совета директоров по решению совета директоров.
14.8. Решения общего собрания акционеров, принятые по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров (за исключением случая, если в нем приняли участие все акционеры общества), либо с нарушением компетенции общего собрания акционеров, при отсутствии кворума для проведения общего собрания акционеров или без необходимого для принятия решения большинства голосов акционеров, не имеют силы независимо от обжалования их в судебном порядке.

Порядок принятия решений общим собранием акционеров
14.9. Решение общего собрания акционеров по вопросу, поставленному на голосование, принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании, если для принятия решения ФЗ «Об акционерных обществах» или Уставом общества  не установлено иное.
14.10. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам только по предложению совета директоров:
1) реорганизация общества;
2) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
3) увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций
4) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
5) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
6) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
7) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
9) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов, ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
10) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 29 и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»;
11) дробление и консолидация акций;
12) принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах»;
13) принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
16) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества;
17) принятие решения о выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии (ревизором) общества и (или) компенсации расходов, связанных с исполнением ими (им) своих обязанностей.
18) принятие решения об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
14.11. Общее собрание акционеров принимает решения по ниже перечисленным вопросам большинством в три четверти голосов акционеров – владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров:
1) внесение изменений и дополнений в устав общества или утверждение устава общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п.п. 2-6 ст. 12 ФЗ «Об акционерных обществах»);
2) реорганизация общества;
3) ликвидация общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
4) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
5) увеличение уставного капитала общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
6) размещение эмиссионных ценных бумаг общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
7) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
8) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
9) уменьшение уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций в случаях, предусмотренных п. 3 ст. 29 и п. 6 ст. 35 ФЗ «Об акционерных обществах»;
10) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 3 ст. 79 ФЗ  «Об акционерных обществах»;
11) приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ст. 72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
14.12. После получения открытым обществом добровольного или обязательного предложения решения по следующим вопросам принимаются только общим собранием акционеров общества:
— увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
— размещение обществом ценных бумаг, конвертируемых в акции, в том числе опционов общества;
— одобрение сделки или нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, если только такие сделки не совершаются в процессе обычной хозяйственной деятельности общества или не были совершены до получения обществом добровольного или обязательного предложения;
— одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;
— приобретение обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
— увеличение вознаграждения лицам, занимающим должности в органах управления общества, установление условий прекращения их полномочий, в том числе установление или увеличение компенсаций, выплачиваемых этим лицам, в случае прекращения их полномочий.
Действие ограничений, устанавливаемых настоящим пунктом, прекращается по истечении 20 дней после окончания срока принятия добровольного или обязательного предложения. В случае, если до этого момента лицо, которое по итогам принятия добровольного или обязательного предложения приобрело более 30 процентов общего количества акций общества, указанных в пункте 1 статьи 84.1 ФЗ «Об акционерных обществах», с учетом акций, принадлежащих этому лицу и его аффилированным лицам, потребует созыва внеочередного общего собрания акционеров общества, в повестке дня которого содержится вопрос об избрании членов совета директоров общества, ограничения, устанавливаемые настоящим пунктом, действуют до подведения итогов голосования по вопросу об избрании членов совета директоров общества на общем собрании акционеров общества, рассматривавшем такой вопрос.
14.13. Общее собрание акционеров принимает решения об определение цены (денежной оценки) имущества при совершении сделок с заинтересованностью в случае, если количество незаинтересованных членов совета директоров составляет менее определенного настоящим Уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, большинством голосов от всех незаинтересованных в сделке  акционеров в порядке, предусмотренном п. 4 ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах».
14.14. Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования могут оглашаться на общем собрании акционеров, в ходе которого проводилось голосование, а также должны доводиться до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров или даты окончания приема бюллетеней при проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования.
14.15. В случае если в повестку дня внеочередного общего собрания включены вопросы о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров общества и об избрании нового состава совета директоров общества, итоги голосования по вопросу об избрании нового состава совета директоров общества не подводятся, если не принимается решение о досрочном прекращении полномочий ранее избранных членов совета директоров общества.
14.16. В случае если одновременно с вопросом об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества в повестку дня общего собрания включены также вопросы об избрании членов совета директоров общества и (или) об образовании исполнительного органа общества, при подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества не учитываются голоса по акциям, принадлежащим кандидатам, которые были избраны в состав членов совета директоров общества и на должность единоличного исполнительного органа. При этом голоса по акциям, принадлежащим членам совета директоров общества, единоличному исполнительному органу, полномочия которых были прекращены, учитываются при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.

Информация о проведении общего собрания акционеров
14.17. Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 20 дней, а сообщение о проведении общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации общества, — не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее, чем за 70 дней до дня его проведения
В указанные сроки сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом или почтовым отправлением.
14.18. К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров общества, относятся: годовой отчет общества, годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии (ревизора) общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности и о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества,  сведения о кандидатах в совет директоров общества, в ревизионную комиссию (в ревизоры) общества, в аудиторы общества, на должность единоличного исполнительного органа общества, проект изменений и дополнений, вносимых в устав общества, или проект устава общества в новой редакции, проекты внутренних документов общества, утверждаемых общим собранием акционеров, проекты решений общего собрания акционеров, рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
Общество обязано предоставлять лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания, дополнительную информацию (материалы),  перечень которой устанавливается Банком России.

Предложения в повестку дня общего собрания акционеров общества
14.19. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров, в ревизионную комиссию (ревизора) общества, число которых не может превышать количественный состав данного органа, определенный уставом общества.
Такие предложения должны поступить в общество не позднее чем через 60 дней после окончания финансового года.
В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры (акционер) общества, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества, определенный уставом общества.
Такие предложения должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров.
14.20. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса. Предложение о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров может содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу.
14.21. Предложение о выдвижении кандидатов должно содержать имя и данные документа, удостоверяющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ), каждого предлагаемого кандидата, а также наименование органа, для избрания в который он предлагается.
Предложения о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и о выдвижении кандидатов вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).
14.22. Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 дней после окончания сроков установленных  в пункте 14.19 настоящего устава.
14.21. Вопрос, предложенный акционерами (акционером), подлежит включению в повестку дня общего собрания акционеров, равно как выдвинутые кандидаты подлежат включению в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества, за исключением случаев, если:
— акционерами (акционером) не соблюдены установленные пунктом 14.19. устава сроки внесения вопросов в повестку дня и выдвижения кандидатов для избрания на годовом общем собрании акционеров;
— акционеры (акционер) не являются владельцами предусмотренного п. 1 и 2 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» количества голосующих акций общества;
— предложение не соответствует требованиям, предусмотренным п. 3 и 4 ст. 53 ФЗ «Об акционерных обществах» и устава общества;
— вопрос, предложенный для внесения в повестку дня общего собрания акционеров общества, не отнесен к его компетенции законом и уставом общества и (или) не соответствует требованиям ФЗ «Об акционерных обществах» и иных правовых актов Российской Федерации.
14.22. Мотивированное решение совета директоров общества об отказе во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания акционеров или кандидата в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества направляется акционерам (акционеру), внесшим вопрос или выдвинувшим кандидата, не позднее 3 дней с даты его принятия.
14.23. Совет директоров общества не вправе вносить изменения в формулировки вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров, и формулировки решений по таким вопросам.
14.24. Помимо вопросов, предложенных для включения в повестку дня общего собрания акционеров акционерами, а также в случае отсутствия таких предложений, отсутствия или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования соответствующего органа, совет директоров общества вправе включать в повестку дня общего собрания акционеров вопросы или кандидатов в список кандидатур по своему усмотрению.

Внеочередное общее собрание акционеров
14.25. Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества на дату предъявления требования.
Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, осуществляется советом директоров общества.
14.26. В течение 5 дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.
Решение совета директоров общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее 3 дней с момента принятия такого решения.
Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято только по основаниям, установленным ФЗ «Об акционерных обществах».
Решение совета директоров общества об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров может быть обжаловано в суд.
14.27. Внеочередное общее собрание акционеров, созываемое по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, должно быть проведено в течение 50 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров.
В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, то такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 95 дней с момента представления требования о проведении внеочередного общего собрания акционеров
14.28. В случаях, когда в соответствии с пунктом 4 ст. 69 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 40 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
В случаях, когда в соответствии с пунктом 2 ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров общества.
14.29. В случае если в течение установленного ФЗ «Об акционерных обществах» срока советом директоров общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва.
При этом органы и лица, созывающие внеочередное общее собрание акционеров, обладают предусмотренными ФЗ «Об акционерных обществах» полномочиями, необходимыми для созыва и проведения общего собрания акционеров.
В этом случае расходы на подготовку и проведение общего собрания акционеров могут быть возмещены по решению общего собрания акционеров за счет средств общества.

Кворум общего собрания акционеров
14.30. Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом путем совместного присутствия акционеров с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены не позднее 2 дней до даты проведения общего собрания акционеров.
Принявшими участие в общем собрании акционеров, проводимом в форме заочного голосования, считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.
14.31. Если повестка дня общего собрания акционеров, проводимого в форме совместного присутствия с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения общего собрания акционеров, включает вопросы, голосование по которым осуществляется разным составом голосующих, определение кворума для принятия решения по этим вопросам осуществляется отдельно.
Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум) для принятия решения по вопросу, поставленному на голосование, если в нем приняли участие  и (или) направили заполненные бюллетени акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных акций общества, предоставляющих акционерам — ее владельцам право голоса при решении указанного вопроса.
При этом отсутствие кворума для принятия решения по вопросам, голосование по которым осуществляется одним составом голосующих, не препятствует принятию решения по вопросам, голосование по которым осуществляется другим составом голосующих, для принятия которого кворум имеется.
Общее собрание, проводимое в форме собрания, открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания.
14.32. Кворум общего собрания определяется исходя из количества размещенных (находящихся в обращении и не являющихся погашенными) голосующих акций общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, за вычетом:
— акций, не оплаченных при учреждении общества в полном объеме, если иное не предусмотрено уставом общества;
— акций, право собственности на которые перешло к обществу;
— акций, погашенных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, и до даты проведения общего собрания;
— акций, которые составляют более 30, 50 или 75 процентов общего количества размещенных обыкновенных акций, если такие акции принадлежат лицу, которое в соответствии со статьей 84.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» обязано сделать обязательное предложение и которое не направило обязательное предложение в открытое общество, а также его аффилированным лицам;
— акций, принадлежащих лицам, признаваемым в соответствии со статьей 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» заинтересованными в совершении обществом сделки (нескольких взаимосвязанных сделок), в случае определения кворума по вопросу об одобрении сделки (нескольких взаимосвязанных сделок) общества, в совершении которой (которых) имеется заинтересованность;
— акций, принадлежащих членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, в случае определения кворума по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества.
14.33. При отсутствии кворума для проведения годового общего собрания акционеров должно быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня. При отсутствии кворума для проведения внеочередного общего собрания акционеров может быть проведено повторное общее собрание акционеров с той же повесткой дня.
Повторное общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности не менее чем 30 процентами голосов размещенных голосующих акций общества.
При проведении повторного общего собрания акционеров менее чем через 40 дней после несостоявшегося общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, определяются в соответствии со списком лиц, имевших право на участие в несостоявшемся общем собрании акционеров.

Бюллетени для голосования
14.34. Голосование по вопросам повестки дня общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.
14.35. При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.
Направление бюллетеня для голосования осуществляется заказным письмом.
14.36. Бюллетень для голосования должен содержать сведения, указанные в п. 4 ст. 60 Федерального закона «Об акционерных обществах», а также сведения, указанные в нормативно-правовых актах Банка России. Бюллетень для голосования может содержать дополнительные сведения, определенные советом директоров при утверждении формы и текста бюллетеня для голосования.
14.37. При голосовании, осуществляемом бюллетенями для голосования, засчитываются голоса по тем вопросам, по которым голосующим оставлен только один из возможных вариантов голосования. Бюллетени для голосования, заполненные с нарушением указанного требования, признаются недействительными, и голоса по содержащимся в них вопросам не подсчитываются.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
В бюллетене для голосования напротив каждого варианта голосования должны содержаться поля для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, а также может содержаться указание числа голосов, принадлежащих лицу, имеющему право на участие в общем собрании. При этом, если таким бюллетенем осуществляется голосование по двум или более вопросам повестки дня общего собрания и число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по разным вопросам повестки дня общего собрания не совпадает, в таком бюллетене должно быть указано число голосов, которыми может голосовать лицо, имеющее право на участие в общем собрании, по каждому вопросу повестки дня общего собрания.
Если при подсчете голосов будут обнаружены два или более заполненных бюллетеня одного лица, в которых по одному вопросу повестки дня общего собрания голосующим оставлены разные варианты голосования, то в части голосования по такому вопросу все указанные бюллетени признаются недействительными.
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование по вопросу об избрании членов совета директоров общества, помимо разъяснения существа кумулятивного голосования, должно содержаться также разъяснение о том, что дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру — владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров  общества, может быть отдана только за одного кандидата.
В бюллетене для голосования, которым осуществляется кумулятивное голосование, варианты голосования «за», «против», «воздержался» указываются один раз в отношении всех кандидатов, включенных в список кандидатур для избрания в совет директоров общества, а напротив каждого кандидата, включенного в указанный список, должно содержаться поле для проставления числа голосов, отданных за этого кандидата.
Число кандидатов, между которыми распределяются голоса при кумулятивном голосовании, может превышать число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества
14.38. Если при принятии решения об избрании Генерального директора, утверждении аудитора вариант голосования «За» оставлен более чем у одного из кандидатов, бюллетень в части голосования по такому вопросу признается недействительным.
14.39. Если при избрании ревизионной комиссии (ревизора) общества вариант голосования «за» оставлен у большего числа кандидатов, чем имеется вакансий, бюллетень признается недействительным.
Если в бюллетене для голосования по вопросу об избрании ревизионной комиссии (ревизора) оставлено более одного варианта голосования в отношении одного или нескольких кандидатов, такой бюллетень признается недействительным только в части голосования по кандидату (кандидатам), в отношении которого (которых) оставлено более одного варианта голосования.
14.40. Признание бюллетеня для голосования недействительным в части голосования по одному, нескольким или всем вопросам, голосование по которым осуществляется данным бюллетенем, не является основанием для исключения голосов по указанному бюллетеню при определении наличия кворума.
При проведении общего собрания акционеров в форме совместного присутствия акционеров голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при подведении итогов голосования на общем собрании.
Голоса по бюллетеню для голосования, в котором отсутствует подпись лица (представителя лица), имеющего право на участие в общем собрании, не учитываются при определении кворума общего собрания, проводимого в форме заочного голосования.
Если при кумулятивном голосовании по выборам совета директоров общества акционер распределил между кандидатами большее количество голосов, чем имеется в его распоряжении, бюллетень признается недействительным.
Если бюллетень для голосования содержит несколько вопросов, поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанных требований в отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания бюллетеня для голосования недействительным в целом.
При проведении собрания в форме заочного голосования бюллетени, полученные обществом после даты проведения общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней для голосования), признаются недействительными.
При признании бюллетеня для голосования недействительным голоса по содержащимся в нем вопросам не подсчитываются.
Заполнение бюллетеней для голосования должно осуществляться с соблюдением правил, установленных  Банком России.
14.37. Счетная комиссия общества не создается. Проверяет полномочия и регистрирует лиц, участвующих в общем собрании акционеров, определяет кворум общего собрания акционеров, разъясняет порядок голосования по вопросам, выносимым на голосование, обеспечивает установленный порядок голосования и права акционеров на участие в голосовании, подсчитывает голоса и подводит итоги голосования, составляет протокол об итогах голосования, передает в архив бюллетени для голосования секретарь общего собрания акционеров.

15. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА
Компетенция совета директоров
15.1. Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров.
15.2. К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:
1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением  случаев предусмотренных п. 8 ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах»;
3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII ФЗ «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
5) предварительное утверждение годового отчета общества;
6) рекомендации общему собранию акционеров о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
7) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;
8) рекомендации общему собранию акционеров об установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
9) рекомендации общему собранию акционеров об уменьшении уставного капитала общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, если таким решением предусмотрены выплаты всем акционерам общества денежных средств и (или) передача им принадлежащих обществу эмиссионных ценных бумаг, размещенных другим юридическим лицом;
10) размещение облигаций, конвертируемых в акции  и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в  акции, за исключением случаев, установленных пунктами 3 и 4 ст. 39 ФЗ «Об акционерных обществах»;
11) размещение облигаций, не конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, не конвертируемых в акции;
12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг и проспекта ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
14) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных ФЗ «Об акционерных обществах»;
15) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 ФЗ «Об акционерных обществах»;
16) утверждение отчета об итогах погашения принадлежащих обществу собственных акций;
17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых ревизионной комиссии (ревизору) общества вознаграждений и компенсаций;
18) определение размера оплаты услуг аудитора;
19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
21) использование резервного фонда и иных фондов общества;
22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X ФЗ «Об акционерных обществах»;
26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI ФЗ «Об акционерных обществах»;
27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
28) принятие решения о проверке ревизионной комиссией (ревизором) финансово–хозяйственной деятельности общества;
29) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного  органа общества;
30) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом;
31) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
32) принятие решения о расторжении договора, в том числе досрочно, с лицом, исполняющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
33)  принятие решений об участии и о прекращении участия общества в других организациях (за исключением организаций, указанных в подпункте 27 пункта 14.3 настоящего Устава), в том числе принятие решений о приобретении и отчуждении обществом акций и иных ценных бумаг  и  долей в уставных капиталах юридических лиц и об использовании прав, предоставляемых принадлежащими обществу акциями (долями, паями в уставном капитале) юридических лиц;
34) утверждение отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций;
35) принятие рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного или обязательного предложения о приобретении акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего добровольное или обязательное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников;
36) дача согласия на совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества, должностей в органах управления других организаций
37) определение рыночной стоимости акций общества, поступивших в распоряжение общества, для целей их реализации;
38) дача предварительного согласия на совершение исполнительным органом общества сделок, указанных в пункте 16.9. устава общества;
39) иные вопросы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
15.3. Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.

Избрание совета директоров
15.4. Члены совета директоров общества избираются  общим собранием акционеров в количестве 5-ти членов кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров с учетом положений пункта 14.1.  настоящего устава.
При  кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в совет директоров общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.
Избранными в состав совета директоров считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.
Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные п.1 ст. 47 ФЗ «Об акционерных обществах», полномочия совета директоров общества прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового общего собрания акционеров.
15.5. Решение общего собрания акционеров о досрочном прекращении полномочий совета директоров может быть принято только в отношении всех членов совета директоров общества.
15.6. Член совета директоров общества может не быть акционером общества. Членом совета директоров общества может быть только физическое лицо.
15.7. В случае, когда количество членов совета директоров общества становится менее  числа членов совета директоров, составляющего кворум для проведения заседаний совета директоров, определенный настоящим уставом, совет директоров общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания нового состава совета директоров общества. Оставшиеся члены совета директоров общества вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного общего собрания акционеров.

Председатель совета директоров
15.8. Председатель совета директоров общества избирается членами совета директоров общества из их числа большинством голосов  всех членов совета директоров общества, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
15.9. Совет директоров общества вправе в любое время переизбрать своего председателя большинством голосов всех членов совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров.
15.10. Председатель совета директоров общества организует его работу, созывает заседания совета директоров общества и председательствует на них, организует на заседаниях ведение протокола.
15.11. В случае отсутствия председателя совета директоров общества, его функции осуществляет один из членов совета директоров общества по решению совета директоров общества.

Заседание совета директоров
15.12. Заседание совета директоров общества созывается председателем совета директоров общества по его собственной инициативе, по требованию члена совета директоров, ревизионной комиссии  (ревизора) общества или аудитора общества, единоличного исполнительного органа общества, акционера (акционеров), владеющего (их) не менее чем 10 процентов голосующих акций общества.
15.13. При определении наличия кворума и результатов голосования по вопросам повестки дня учитывается письменное мнение члена совета директоров общества, отсутствующего на заседании совета директоров общества.
15.14. Решение совета директоров может быть принято заочным голосованием. Порядок созыва и проведения заседаний совета директоров общества, а также порядок принятия решений заочным голосованием определяются «Положением о совете директоров».
15.15. Кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие и (или) наличие письменного мнения более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов, большинство в три четверти голосов без учета голосов выбывших членов совета директоров или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров, а также большинство членов совета директоров, не заинтересованных в совершении обществом сделки. В этих случаях кворумом будет являться присутствие и (или) наличие письменного мнения членов совета директоров в количестве не менее чем необходимо для принятия указанных решений.
15.16. Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается действительным, если в заочном голосовании участвовали более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом общества, кроме вопросов, для принятия решения по которым, в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества требуется единогласие, большинство в три четверти голосов или большинство всех членов совета директоров, без учета голосов выбывших членов совета директоров.
15.17. Решения на заседании совета директоров общества принимаются большинством голосов  членов совета директоров общества, принимающих участие в заседании и (или) выразивших свое мнение письменно, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не предусмотрено иное.
Решение совета директоров, принимаемое заочным голосованием, считается принятым, если за его принятие проголосовали «за» более половины от числа членов совета директоров, определенного уставом, участвующих в заочном голосовании, если ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества не установлено иное.
Решения по следующим вопросам принимаются единогласно всеми членами совета директоров, при этом не учитываются голоса выбывших членов совета директоров:
— одобрение крупной сделки, предметом которой является имущество, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
— предложение совета директоров общему собранию акционеров уменьшить уставный капитал общества до величины, которая меньше стоимости его чистых активов, если по результатам аудиторской проверки стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала.
Если единогласие совета директоров общества по вышеперечисленным вопросам не достигнуто, то по решению совета директоров общества эти вопросы могут быть вынесены на решение общего собрания акционеров.
Решение об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, принимается советом директоров большинством голосов  директоров, не заинтересованных в ее совершении. Если количество незаинтересованных директоров составляет менее определенного настоящим уставом кворума для проведения заседания совета директоров общества, решение по данному вопросу должно приниматься общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном ФЗ «Об акционерных обществах».
15.18. При решении вопросов на заседании совета директоров общества каждый член совета директоров общества обладает одним голосом.
Передача права голоса членом совета директоров общества иному лицу, в том числе другому члену совета директоров общества, не допускается.
15.19. Копии протоколов общих собраний акционеров и заседаний совета директоров направляются акционеру в течение трех дней после подписания председательствующим на собрании и заседании при наличии письменного запроса от акционера.

16. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА
16.1. Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества (генеральным директором, управляющей организацией, управляющим). Единоличный исполнительный орган подотчетен совету директоров общества и общему собранию акционеров.
16.2. К компетенции исполнительного органа общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган организует выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров общества.
Единоличный исполнительный орган без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени общества в пределах, установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества.
16.3. Права и обязанности, сроки и размеры оплаты услуг Генерального директора определяются договором, заключаемым Генеральным директором с обществом. Договор от имени общества подписывается председателем совета директоров или лицом, уполномоченным советом директоров общества.
16.4. Генеральный директор общества избирается годовым общим собранием акционеров  сроком  на три года с учетом положений пункта 14.1. настоящего Устава.
Полномочия  Генерального директора действуют с момента его избрания  годовым общим собранием акционеров до избрания (переизбрания) Генерального  директора последующим через 3 года  годовым общим собранием акционеров.
В случае досрочного прекращения полномочий  Генерального директора полномочия временного единоличного исполнительного органа (Генерального директора)  действуют до избрания  нового исполнительного органа общества (Генерального директора) ближайшим годовым общим собранием акционеров.
16.5. Если  Генеральный директор или управляющая организация (управляющий) не могут исполнять свои обязанности, Совет директоров общества вправе принять решение об образовании временного единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и о проведении внеочередного общего собрания акционеров для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий Генерального директора или управляющей организации (управляющего) и об образовании нового исполнительного органа общества (Генерального директора)  или о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества управляющей организации или управляющему.
16.6. Общее собрание акционеров общества вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) и об  образовании  единоличного исполнительного органа (Генерального директора).
В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его действия и Генеральный директор общества продолжает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор считается заключенным на неопределенный срок.
16.7. На отношения между обществом и Генеральным директором действие законодательства Российской Федерации о труде распространяется в части, не противоречащей положениям ФЗ «Об акционерных обществах».
16.8. Совмещение лицом, осуществляющим функции единоличного исполнительного органа общества (Генерального директора) должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.
16.9. Генеральный директор общества, а также временный единоличный исполнительный орган общества принимает следующие решения  и заключает сделки, на которые не распространяется порядок одобрения крупных сделок, только с предварительного согласия совета директоров общества:
— об отчуждении размещенных акций общества, находящихся в распоряжении общества;
—  по приобретению и отчуждению, передаче в аренду, пользование, залог, а также иному распоряжению недвижимым имуществом Общества;
— по приобретению и отчуждению движимого имущества  общества, стоимость приобретения или балансовая стоимость  которого составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
— по выдаче и получению обществом займов, кредитов и поручительств;
— об утверждении кандидатур на должности заместителей Генерального директора и главного бухгалтера.

17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА
17.1. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении общества добросовестно и разумно.
17.2. Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор), а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом за убытки, причиненные обществу их виновными действиями (бездействием), если иные основания и размер ответственности не установлены федеральными законами.
Члены совета директоров общества, единоличный исполнительный орган общества (Генеральный директор),  а равно управляющая организация или управляющий несут ответственность перед обществом или акционерами за убытки, причиненные их виновными действиями (бездействием), нарушающим порядок приобретения акций общества, предусмотренный главой ХI.1 ФЗ «Об акционерных обществах».
При этом в совете директоров общества не несут ответственность члены, голосовавшие против решения, которое повлекло причинение обществу или акционеру убытков, или не принимавшие участия в голосовании.
17.3. Общество или акционер (акционеры), владеющие в совокупности не менее чем 1 процентом размещенных обыкновенных акций общества, вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных обществу убытков, в случае, предусмотренном абзацем первым пункта 17.2 Устава.
Общество или акционер вправе обратиться в суд с иском к члену совета директоров общества, единоличному исполнительному органу общества (Генеральному директору), а равно к управляющей организации или управляющему о возмещении причиненных ему убытков, в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 17.2 Устава.

18. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ (РЕВИЗОР) ОБЩЕСТВА
18.1. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией (ревизором) общества. Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется «Положением о ревизионной комиссии (ревизоре)».
18.2. Ревизионная комиссия (ревизор) общества избирается общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров с учетом положений п. 14.1. настоящего Устава. Полномочия членов ревизионной комиссии (ревизора) прекращаются с открытием годового общего собрания акционеров.
Ревизионная комиссия избирается в составе 3-х членов.
В случае когда число членов ревизионной комиссии становится менее двух, совет директоров обязан созвать внеочередное общее собрание акционеров для избрания ревизионной комиссии. Оставшиеся члены ревизионной комиссии осуществляют свои функции до избрания ревизионной комиссии
18.3. Полномочия отдельных членов или всего состава ревизионной комиссии (ревизора) могут быть прекращены досрочно решением общего собрания акционеров.
18.4. Членом ревизионной комиссии (ревизором) общества может быть как акционер общества, так и любое лицо, предложенное акционером. Член ревизионной комиссии (ревизор) общества не может одновременно являться членом совета директоров общества, а также занимать иные должности в органах управления общества.
18.5. В компетенцию ревизионной комиссии (ревизора) входит:
— проверка финансовой документации общества, бухгалтерской отчетности, заключений комиссии по инвентаризации имущества, сравнение указанных документов с данными первичного бухгалтерского учета;
— анализ правильности и полноты ведения бухгалтерского, налогового, управленческого и статистического учета;
— анализ финансового положения общества, его платежеспособности, ликвидности активов, соотношения собственных и заемных средств, чистых активов и уставного капитала, выявление резервов улучшения экономического состояния общества, выработка рекомендаций для органов управления обществом;
— проверка своевременности и правильности платежей поставщикам продукции и услуг, платежей в бюджет и внебюджетные фонды, начислений и выплат дивидендов, процентов по облигациям, погашения прочих обязательств;
— подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления;
— проверка правомочности единоличного исполнительного органа по заключению договоров от имени общества;
— проверка правомочности решений, принятых советом директоров, единоличным исполнительным органом, ликвидационной комиссией и их соответствие уставу общества и решениям общего собрания акционеров;
— анализ решений общего собрания на их соответствие закону и уставу общества.
Ревизионная комиссия (ревизор) имеет право:
— требовать личного объяснения от членов совета директоров, работников общества, включая любых должностных лиц, по вопросам, находящимся в компетенции ревизионной комиссии (ревизора);
— ставить перед органами управления вопрос об ответственности работников общества, включая должностных лиц, в случае нарушения ими устава, положений, правил и инструкций, принимаемых обществом;
— привлекать на договорной основе к своей работе специалистов, не занимающих штатных должностей в обществе.
18.6. Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора) общества, решению общего собрания акционеров, совета директоров общества или по требованию акционера (акционеров) общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.
18.7. По требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества лица, занимающие должности в органах управления общества, обязаны представить документы о финансово-хозяйственной деятельности общества.
Указанные документы должны быть представлены в течение 5 дней с момента предъявления письменного запроса.
18.8. Ревизионная комиссия (ревизор) общества вправе потребовать созыва внеочередного общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном ст. 55 ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом общества.
18.9. Ревизионная комиссия (ревизор) вправе требовать созыва заседания совета директоров. Председатель совета директоров не вправе отказать ревизионной комиссии (ревизору) в созыве заседания совета директоров по ее требованию.
18.10. Кворумом для проведения заседаний ревизионной комиссии является присутствие не менее половины от количественного состава ревизионной комиссии, определенного настоящим уставом.
Заседания ревизионной комиссии проводятся в форме совместного присутствия членов комиссии для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.
При решении вопросов каждый член комиссии обладает одним голосом. Передача права голоса членом ревизионной комиссии другому лицу, в том числе другому члену ревизионной комиссии, не допускается.
Решения ревизионной комиссии принимаются, а заключения утверждаются большинством голосов от присутствующих на заседании членов ревизионной комиссии поименным голосованием. При равенстве голосов решающим является голос председателя ревизионной комиссии.
18.11. Членам ревизионной комиссии (ревизору) общества в период исполнения ими (им) своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими (им) своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров или в «Положении о ревизионной комиссии (ревизоре)».
18.12. До момента нахождения в государственной собственности более 25 % акций общества заключение договора на оказание аудиторских услуг с аудитором осуществляется по итогам проведения открытого конкурса, в порядке, установленном действующим законодательством РФ.

19. ФОНДЫ ОБЩЕСТВА. УЧЕТ И ОТЧЕТНОСТЬ
19.1. В обществе создается резервный фонд в размере 5 процентов уставного капитала общества.
Величина ежегодных отчислений в резервный фонд общества составляет 5 процентов от чистой прибыли общества. Указанные отчисления производятся до достижения размера резервного фонда, предусмотренного уставом.
19.2. Ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, а также сведений о деятельности общества, предоставляемых акционерам, кредиторам и в средства массовой информации, несет Генеральный директор общества в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества..
19.3. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена ревизионной комиссией (ревизором) общества.
Перед опубликованием обществом указанных в настоящем пункте устава документов общество обязано привлечь для ежегодной проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его акционерами.
Годовой отчет общества подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

20. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВОМ ИНФОРМАЦИИ АКЦИОНЕРАМ.
20.1. Общество обязано обеспечить акционерам доступ к документам, предусмотренным п. 1 ст. 89 ФЗ «Об акционерных обществах». К документам бухгалтерского учета и протоколам заседаний коллегиального исполнительного органа имеют право доступа акционеры (акционер), имеющие в совокупности не менее 25 процентов голосующих акций общества.
20.2. Документы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах», должны быть представлены обществом в течение 7 дней со дня предъявления соответствующего требования для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, а также в иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении общего собрания.
Общество обязано по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, предоставить ему копии указанных документов в течение 7 дней с даты поступления в общество соответствующего требования (с даты наступления срока, в течение которого информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, должна быть доступна таким лицам, если соответствующее требование поступило в общество до начала течения указанного срока).
Общество обязано по требованию лиц, имеющих право доступа к документам, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», представить им копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

21. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
21.1.Общество в лице Генерального директора заключает с работниками общества трудовые договоры. Условия труда, его оплата должны соответствовать российскому законодательству.

22. ПОРЯДОК УВЕДОМЛЕНИЯ О НАМЕРЕНИИ АКЦИОНЕРА ОБРАТИТЬСЯ В СУД.
22.1. Акционер общества, требующий возмещения причиненных обществу убытков, либо признания сделки общества недействительной или применения последствий недействительности сделки, должен принять разумные меры по заблаговременному уведомлению других акционеров общества и самого общества о намерении обратиться с такими требованиями в суд, а также предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу.
Такой акционер обязан не менее чем за 5 рабочих дней до предъявления искового заявления в суд направить в общество копию искового или иного заявления и всех прилагаемых к нему документов, заказным письмом с уведомлением о вручении или сдать указанные документы в общество. Уведомление других акционеров общества осуществляется через общество. Дополнительно к этому акционер общества вправе направить указанные документы другим акционерам общества.
Акционер общества, обратившийся в суд, обязан также предоставить обществу и акционерам общества иную информацию, имеющую отношение к делу, в том числе, информацию о принятии искового или иного заявления к производству, а также о движении дела по спору и соответствующие судебные акты, в том числе о вступлении в дело новых лиц, об изменении основания или предмета ранее заявленного иска, о принятии обеспечительных мер, об отказе от иска, о признании иска, о заключении мирового соглашения, о принятии судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела в арбитражном суде, и другую информацию, имеющую отношение к делу. Указанная информация предоставляется обществу или акционеру общества в течение семи дней с момента получения акционером общества, обратившимся в суд, письменного запроса общества или акционера общества.
22.2. Акционер общества, оспаривающий решения общего собрания акционеров, должен уведомить в письменной форме заблаговременно общество и акционеров общества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Такое уведомление и предоставление информации осуществляются в порядке, предусмотренном п. 1. настоящей статьи, если иное не предусмотрено законом.